Pranešimas apie šaukiamą AB „Ignitis grupė“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2026 m. vasario 25 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba, priėmė sprendimą sušaukti Grupės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – EVAS).

EVAS įvyks 2026 m. kovo 25 d., 15:00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centras, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 14:15 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 14:45 val. (Vilniaus laiku).

EVAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

• dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai;
• dėl AB „Ignitis grupė“ 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
• dėl 2025 m. AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo;
• dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ valdybos 2026 m. vasario 24 d. sprendimams.

Dėl Grupės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų EVAS pateikimo

Išklausiusi Grupės vadovo ir Grupės valdybos pateiktą informaciją, atsižvelgdama į nepriklausomo auditoriaus („KPMG Baltics”, UAB) išvadą bei į Grupės audito ir rizikos komiteto veiklos ataskaitą konsoliduotoje metinėje vadovybės ataskaitoje, Grupės stebėtojų taryba teikia pasiūlymus EVAS:

• pritarti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai ir informacijai apie atlygį, kaip konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai;
• tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
• paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2025 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.
  

Stebėtojų taryba pateikė teigiamą atsiliepimą Grupės valdybos 2026 m. vasario 24 d. sprendimams.

Taip pat, stebėtojų taryba ypatingai gerai įvertino Grupės valdybos ir Grupės vadovo veiklą bei Grupės veiklos strategijos įgyvendinimą.

Detali informacija apie EVAS, įskaitant sprendimų projektus su jų pagrindimu ir balsavimo biuletenį, yra pateikiama šio pranešimo prieduose.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

Priedai

• Bendrasis balsavimo biuletenis
• Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą

Priedai